Па́вел Ива́нович Лазаре́нко (укр. Павло Іванович Лазаренко , род. 23 января г.; с. Карповка Днепропетровской области) - украинский государственный деятель, доктор экономических наук, премьер-министр Украины с мая по июль . По данным ООН похитил около 200 миллионов долларов из казны Украины.

В 1999 году прибыл в США и подал на статус беженца, но был арестован американским правосудием по подозрению в ряде преступлений и в 2004 году осужден на 9 лет заключения в федеральной тюрьме по ряду обвинений, в их числе вымогательство, отмывание денег и транспортировка краденого, был отпущен под залог под домашний арест на время апелляций по решению суда, пока не исчерпал все возможности апелляций в 2008 году, после чего отбывал срок в федеральной тюрьме. В 2009 году судья уменьшил срок заключения до 8 лет. Первого ноября 2012 года Лазаренко закончил отбывать срок заключения в федеральной тюрьме США и по стандартной процедуре был переведен в тюрьму для иммигрантов в Аделанто для определения возможности его нахождения в США, откуда был «переведен» в неизвестное место не позднее 8 ноября того же года.

Адвокаты Лазаренко ищут возможность защиты Лазаренко в США от смертельной опасности, которая, по мнению адвокатов, угрожает Лазаренко на Украине. Слушание иммиграционного дела Лазаренко в суде США назначено на май 2013 года. Если Лазаренко вернётся на Украину, то скорее всего будет задержан украинскими правоохранительными органами.

Биография

Трудовую деятельность начинал в родном селе помощником комбайнера .

Окончил Днепропетровский сельскохозяйственный институт (1978).

С 1985 года - второй секретарь райкома КПСС .

В 1996 году защитил докторскую диссертацию по экономике.

После окончания института прошел путь от агронома колхоза им. Калинина (Новомосковский район Днепропетровской области) до председателя Днепропетровского облсовета (в 1990 году).

С марта 1992 года представитель президента Украины в Днепропетровской области. В июне 1994 г. избран председателем Днепропетровской областной рады, тогда же избран народным депутатом Украины.

По свидетельству украинского миллиардера Виктора Пинчука , в 2005 году начинавшего свой бизнес в Днепропетровской области, во времена губернаторства там Павла Лазаренко весь бизнес области вынужден был работать с ним, и перечислять в специальный личный фонд главы обладминистрации определенную сумму денег : «Тогда практически ни один днепропетровский бизнесмен не мог работать без, скажем так, отчислений в личный фонд хозяина региона» .

С сентября 1995 г. первый вице-премьер, а с мая 1996 года премьер-министр Украины. Период его премьерства отмечен введением национальной денежной единицы - гривни . Отмечают, что под его патронатом ведомая Юлией Тимошенко корпорация «Единые энергосистемы Украины» фактически монополизировала поставки газа на большинство крупных промпредприятий страны и постепенно, опутывая бартерными цепочками, ставила их деятельность под свой контроль .

«В 1995 году первым вице-премьером стал Павел Лазаренко и Президент начал слушать только его», - свидетельствовал Рудьковский, Николай Николаевич , который работал в те годы в администрации президента .

Павел Лазаренко, назначенный на пост премьер-министра Украины в мае 1996 года , проработал чуть более года - уже в июле 1997 года президент Украины Леонид Кучма отправил его в отставку, после чего Лазаренко перешёл в оппозицию к Кучме, а в 1998 году возглавляемая им партия «Громада » прошла в Верховную раду .

Своим главным достижением на посту главы правительства называл «стабилизацию экономики страны, уменьшение уровня инфляции за один год в семь раз» . Отмечал, что возглавляемое им правительство выступило с пакетом либеральных налоговых реформ, который, по его словам, «сознательно провалили пропрезидентские силы» .

Согласно официальной версии тех лет, именно связям с Павлом Лазаренко была обязана своим коммерческим успехом в конце 1990-х годов Юлия Тимошенко и её компания «Единые энергетические системы Украины».

9 февраля 1999 г. Генпрокурор Украины потребовал от Верховной Рады лишить Лазаренко парламентской неприкосновенности, 15 февраля Лазаренко покинул страну, а 17 февраля 310 депутатов из 450 проголосовали за лишение Лазаренко депутатской неприкосновенности и дали согласие на его арест .

1999 - настоящее время, США

Украинские власти неоднократно обращались к США с просьбой о выдаче Павла Лазаренко, однако американская сторона отказывала, ссылаясь на отсутствие между Украиной и США договора об экстрадиции .

В марте 2006 года на украинских местных выборах Лазаренко был заочно избран в Днепропетровский областной совет от своей партии.

Павел Лазаренко отбывал наказание в федеральной тюрьме легкого режима в городе Дублин, Калифорния (англ. FCI Dublin, California ) ; был переведён в федеральную тюрьму на острове Терминал, близ Лос-Анджелеса.

Срок в федеральной тюрьме закончил отбывать 1 ноября 2012 года , после чего его передали иммиграционным властям США для определения может ли он находиться в стране .

«Слушания, которые будет вести судья при офисе по иммиграционным вопросам Департамента юстиции США, уже назначены», - рассказал офицер миграционной и таможенной службы США Лори Хари. - «Это обычная процедура для всех иностранцев, которых освобождают из американских тюрем, и не связана с какими-либо возможными новыми обвинениями».

Лазаренко поместили в тюрьму для иммигрантов неподалеку от городка Аделанто , Калифорния. Ему разрешены 30-минутные свидания с родственниками без права получать передачи, и только через стекло. Сам Лазаренко может заказать любые продукты и личные вещи, кроме видеоигр; под запретом Интернет.

Павел Лазаренко (фото см. ниже) - бывший украинский премьер-министр, доктор экономический наук. По данным ООН, украл из государственной казны около $200 млн, а по данным украинской администрации - $320 млн. Чтобы скрыться от правосудия, уехал в США. Но от судьбы, как говорится, не уйдешь. Там Павла Ивановича приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в $10 млн за «злоупотребления финансами». В американской тюрьме он отсидел 8 лет за отмывание денег и мошенничество.

Карьера

Павел Лазаренко, биография которого будет представлена в этой статье, родился в селе Карповка (Украина) в 1953 году. Отец будущего политика был садоводом. В 1978-м Лазаренко окончил сельскохозяйственный институт в Днепропетровске. В 1996 году стал доктором экономических наук.

В 1985 году занимал должность 2-го секретаря райкома КПСС. С марта 1992 года представлял интересы президента в Днепропетровской области. Спустя два года Павла Ивановича избрали народным депутатом. В его официальной биографии указано, что в результате его работы практически без капиталовложений были возрождены одни из самых запущенных районов Днепропетровской области - Юрьевский и Синельниковский. Также Павел Лазаренко организовал строительство и пуск метро в Днепропетровске и завершил около 50 долгостроев производственной и социальной сферы.

В сентябре 1995 года стал первым вице-премьером, а год спустя - премьер-министром Украины. За год работы на этой должности Лазаренко ввёл госмонополию на провёл денежную реформу и ввёл национальную денежную единицу - гривну.

Отставка

В июле 1997 года Павел Иванович перешёл в оппозицию и стал негативно высказываться о тогдашнем президенте Через 2 месяца занял место главы оппозиционной президенту партии «Громада». На выборах 1998 года в Верховную Раду она смогла преодолеть 4 % барьер, и Павел Иванович возглавил фракцию, став депутатом.

Обвинение и побег из страны

В 1998 году политика задержали в Швейцарии и обвинили в финансовых махинациях. Но позже его освободили под залог, и Павел Лазаренко вернулся в Киев. В начале 1999 года генпрокурор Украины подал прошение в Верховную Раду о лишении политика депутатской неприкосновенности и его аресте. Против этого проголосовали только социалисты и партия «Громада». После таких результатов фракцию «Громада» закрыли, а её бывшие члены (Тимошенко, Турчинов и др.) сразу организовали новую - «Батькивщина». Это позволило Лазаренко стать независимым депутатом, не входящим ни в одну фракцию. Доклад генпрокурора М. Потебенько гласит: «Лазаренко незаконно открыл несколько валютных счетов на общую сумму в 4,5 млн франков и 2 млн долларов. Общий ущерб от деятельности политика за период с 1993 по 1997 год составил $2 млн.»

Арест

В феврале 1999 года бывшего премьер-министра задержали в Нью-Йорке за то, что он нарушил визовый режим и пытался нелегально проникнуть в США. Лазаренко попросил у Штатов политического убежища, но ему было отказано. А в 2000 году политику предъявили обвинения в мошенничестве, вымогательстве и Павел Лазаренко перевёл в Америку около $114 млн. По данным же ООН, размер похищенных средств равен $200 млн.

Суд и приговор

Суд над Лазаренко начался в середине 2001 года. Через несколько месяцев генпрокурор Украины заочно выдвинул против Павла Ивановича ряд новых обвинений - в причастности к организации нескольких заказных убийств, в том числе Гетьмана и Щербаня.

Прокуратура США потребовала взыскать с политика штраф в $66 млн и заключить его в тюрьму на 18 лет. Лазаренко находился в исправительном учреждении до 2003 года. А после уплаты залога в $86 млн его поместили под домашний арест. Сам суд проходил в Сан-Франциско, поскольку у семьи политика там имелось ранчо. В 2006 году на личных счетах Павла Ивановича были заморожены (но не отняты) $477 млн. В том же году его приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в $10 млн. Судья сократил сумму доказанных финансовых злоупотреблений до $5 млн. Также из обвинения пропали самые скандальные эпизоды, связанные с «Едиными энергетическими системами Украины» (ЕЭСУ). Лазаренко оставили под домашним арестом до 2008 года. За это время он неоднократно подавал апелляции, пока не исчерпал все возможности. Потом политика отправили в федеральную тюрьму. В 2009 году судья решил уменьшить срок его тюремного заключения.

Власти Украины неоднократно просили США о выдаче им Павла Лазаренко, но Америка отвечала отказом по причине отсутствия договора об экстрадиции между странами.

Личная жизнь

До «переезда» в Америку политик был женат на Тамаре Лазаренко и воспитывал двух дочерей и сына. А уже находясь под следствием умудрился заключить с девушкой, которая вдвое моложе его, и даже родить с ней сына.

Избранницей Лазаренко стала Оксана Цикова - внучка известного академика, который возглавлял НИИ кукурузы в Днепропетровске. До переезда в Америку девушка была активисткой молодёжного крыла «Громады». В то время Павел Иванович помог Оксане достать направление на учёбу в один из лучших западных университетов. О том, что её благодетель арестован, Цикова узнала в Лондоне. Словно она отправилась за человеком, которого безгранично уважала. Пока Лазаренко отбывал срок в калифорнийской тюрьме, Оксана работала переводчиком с его адвокатами. За это время её симпатии к бывшему начальнику лишь окрепли. Те же чувства испытывал и Павел Иванович. В итоге после перевода Лазаренко под домашний арест ровно через 9 месяцев Цикова родила ему сына Ивана.

Интересно, что от широкой общественности данный факт был скрыт. Вероятная причина - нерасторгнутый брак Лазаренко со своей законной женой. Амплуа неверного супруга могло плохо сказаться на политической карьере Павла Ивановича, которою он пытался реанимировать. Но, судя по слухам, его жена Тамара вовсе не скучает и встречается с бывшим водителем политика. Если это правда, то совесть экс-премьер-министра абсолютно чиста.

Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко

В обвинительном заключении эта пара значится как «сообщники». Всё дело в иске, который был обнародован американской прокуратурой. Там содержится подробная информация о перемещении финансов со счетов компаний, подконтрольных Юлии Тимошенко, на иностранные "копилки" бывшего премьер-министра.

Помимо этого, Павел Лазаренко получил от Тимошенко $162 млн - это наибольшая часть его американских средств. В иске указано, что в 1996 году политику перевели $84 млн от фирмы «Смолли Интерпрайзес» и ещё $65 млн от «Юнайтед Энерджи». А год спустя ЕЭСУ перечислили Лазаренко $13 млн. Все эти фирмы имеют прямое отношение к Юлии Владимировне. Об этом свидетельствует документ генпрокуратуры Соединённых Штатов. Достоверность данных подтвердила спецагент ФБР Дебра Лапревотт, которая расследовала дело о махинациях Павла Лазаренко. Если обвинения по долгам ЕЭСУ докажут, то Тимошенко грозит 12 лет заключения. И несмотря на то, что речь идёт о деле 1996 года, статьи до сих пор не истёк.

Где сейчас Лазаренко Павел?

1 ноября 2012 года политик отбыл свой срок и был передан иммиграционным службам для решения вопроса о его дальнейшем нахождении в стране. Павла Ивановича определили в тюрьму для иммигрантов в Калифорнии. Спустя неделю «Укринформ» сообщил, что политик покинул это место. Куда его перевели, никому не известно. Да и на сайтах таможенного и иммиграционного контроля, которые выдают информацию о задержанных, больше не фигурирует такое имя, как Павел Лазаренко. Где сейчас живет бывший премьер-министр - никто не знает.

За время судебной тяжбы между департаментом юстиции США и экс-премьер-министром Украины Павлом Лазаренко за право распоряжаться средствами и имуществом украинского топ-коррупционера бывший политик создал семью и поселился в пригороде Калифорнии , сообщает New York Times .

По данным издания, Лазаренко живет в особняке в округе Марин вместе с молодой супругой и воспитывает троих детей. Экс-премьер женился на Оксане Цыковой, которая была его переводчиком на суде в Вашингтоне в 2004 году. Супруга Лазаренко числится владельцем их дома, стоимость которого оценивается в $1,8 млн. Цыкова работает в фирме защитника Лазаренко Дэниэла Горовица.

Издание описывает дом бывшего политика как достаточно респектабельный и комфортный, но значительно уступающий в роскоши одного из крупнейших в Калифорнии поместий - Новато, которое он приобрел перед побегом из Украины в 1999 году.

В настоящее время Лазаренко ждет решения американского правительства относительно предоставления ему политического убежища. По его словам, он не имеет работы и дохода. В документах, которые экс-премьер представил в суде, указано, что он должен бывшему адвокату $100 тыс. и живет на зарплату жены. Однако бывший федеральный прокурор Северного округа Калифорнии Марта Берш, возглавлявшая расследование по делу Лазаренко и представлявшая сторону обвинения в суде, считает, что у Лазаренко есть достаточно скрытых средств .

По предположениям издания, экс-премьер не говорит по-английски и полагается на переводчика.

Павел Лазаренко был премьер-министром Украины в 1996-1997 годах. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой ушел в оппозицию, а с началом уголовного расследования сбежал за границу.

В 1999 году был задержан в Нью-Йорке при попытке пересечь границу по поддельному паспорту. В США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. В августе 2006 года был приговорен судом в Калифорнии к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $10 миллионов. 1 ноября 2012 года вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.

Украина добивается возврата в страну арестованных в США активов Лазаренко. В общей сложности американской системе правосудия удалось установить местонахождение около $250 миллионов, которые были выведены Лазаренко из Украины коррупционным путем.

На этапе конфискации имущества на средства Лазаренко претендовало много сторон, включая самого украинского экс-премьера, а также российскую компанию "Газпром" и банк EuroFed, который был основан Лазаренко в островном государстве Антигуа. Банк согласился пойти на мировую с правительством США и снял свои претензии на большую часть денег.

В ноябре 2014 года суд в Вашингтоне одобрил это соглашение , по которому $100 миллионов на офшорных счетах Лазаренко были разделены между банком на Антигуа и казной США. В итоге, счета островного банка пополнилась на $25 миллионов, а счета правительства США - на $75 миллионов.

В 1996 году защитил докторскую диссертацию по экономике.

После окончания института прошёл путь от агронома колхоза им. Калинина (Новомосковский район Днепропетровской области) до председателя Днепропетровского облсовета (в 1990 г.).

С марта 1992 года представитель президента Украины в Днепропетровской области. В июне 1994 года избран председателем Днепропетровской областной рады, тогда же избран народным депутатом Украины.

По свидетельству украинского миллиардера Виктора Пинчука в 2005 году, начинавшего свой бизнес в Днепропетровской области, во времена губернаторства там Павла Лазаренко весь бизнес области вынужден был работать с ним и перечислять в специальный личный фонд главы обладминистрации определенную сумму денег : «Тогда практически ни один днепропетровский бизнесмен не мог работать без, скажем так, отчислений в личный фонд хозяина региона».

С сентября 1995 года первый вице-премьер, а с мая 1996 года премьер-министр Украины. Период его премьерства отмечен введением национальной денежной единицы - гривны . Отмечают, что под его патронатом ведомая Юлией Тимошенко корпорация «Единые энергосистемы Украины» фактически монополизировала поставки газа на большинство крупных промпредприятий страны и постепенно, опутывая бартерными цепочками, ставила их деятельность под свой контроль .

«В 1995 году первым вице-премьером стал Павел Лазаренко и Президент начал слушать только его», - свидетельствовал Рудьковский, Николай Николаевич , который работал в те годы в администрации президента .

Павел Лазаренко, назначенный на пост премьер-министра Украины в мае 1996 года , проработал чуть более года - уже в июле 1997 года президент Украины Леонид Кучма отправил его в отставку, после чего Лазаренко перешёл в оппозицию к Кучме, а в 1998 году возглавляемая им партия «Громада » прошла в Верховную раду .

Своим главным достижением на посту главы правительства называл «стабилизацию экономики страны, уменьшение уровня инфляции за один год в семь раз» . Отмечал, что возглавляемое им правительство выступило с пакетом либеральных налоговых реформ, который, по его словам, «сознательно провалили пропрезидентские силы» .

Согласно официальной версии тех лет, именно связям с Павлом Лазаренко была обязана своим коммерческим успехом в конце 1990-х годов Юлия Тимошенко и её компания «Единые энергетические системы Украины» .

9 февраля 1999 года Генпрокурор Украины потребовал от Верховной Рады лишить Лазаренко парламентской неприкосновенности, 15 февраля Лазаренко покинул страну, а 17 февраля 310 депутатов из 450 проголосовали за лишение Лазаренко депутатской неприкосновенности и дали согласие на его арест .

К моменту ареста Лазаренко успел «отмыть» 20 миллионов. В частности, он купил особняк, принадлежавший известному американскому киноактеру Эдди Мерфи почти за 6 миллионов долларов .

С 1999 года (в США)

Украинские власти неоднократно обращались к США с просьбой о выдаче Павла Лазаренко, однако американская сторона отказывала, ссылаясь на отсутствие между Украиной и США договора об экстрадиции .

В марте 2006 года на украинских местных выборах Лазаренко был заочно избран в Днепропетровский областной совет от своей партии.

Ещё в тюрьме, в октябре 2012 года, Лазаренко подал запрос на участие в очередных выборах в Верховную раду . В регистрации было отказано из-за того, что он не жил на Украине последние пять лет

Помимо судебного процесса, в котором американские прокуроры успешно доказали вину Лазаренко в совершении преступления - отмывания денег, правительство США начало еще один судебный процесс: о конфискации собственно преступно добытых активов украинского экс-премьера.

Что произошло с деньгами Павла Ивановича, и кто сейчас на них претендует.

Судебное разбирательство этого - гражданского - дела началось 30 июня 2005 и продолжается до сих пор.

1. Где на сегодня находятся деньги Лазаренко

Правительство США в ходе уголовного производства против Лазаренко идентифицировал около 250 миллионов долларов преступно добытых активов, которые до сих пор находятся на банковских счетах в Антигуа, Гернси, Швейцарии, Литве и Лихтенштейне, в частности:

1) в банке Julius Baer & Компани Лтд, отделение в Гернси, оценивается в 2.096.355,83 долларов;

2) в Credit Suisse (Гернси) Limited, оценивается в 147.919.401,13 долларов;

3) в банке Nova Scotia, Антигуа, оценивается примерно в 85,5 млн долларов;

4) в банке Nova Scotia, Антигуа, оценивается примерно в 16 млн долларов;

5) в Credit Suisse, Женева, оценивается в 4.822.598 долларов;

6) в Banque SCS Alliance SA, Geneva, оценивается в 483.629 долларов;

7) в Vilniaus Bankas в Литве, оценивается в 29.344 долларов;

8) в Лихтенштейне на депозитах Liechtensteinisch Landesbank AG и LGT, в совокупности примерно 7 миллионов долларов.

Поскольку конечным владельцем всех этих счетов является Павел Лазаренко, правительство США в ходе международных соглашений о сотрудничестве обратилось к правительствам пяти стран, где находятся деньги, с просьбой заморозить активы. Руководствуясь международно-правовыми нормами, правительства этих стран выполнили просьбу США.

2. Может ли Лазаренко воспользоваться деньгами на своих счетах?

После отбывания срока наказания, и даже еще ​​и во время заключения, Павел Иванович сделал несколько попыток вернуть часть замороженных денег. Однако окружной суд Вашингтона отказался удовлетворить его требования, признав, что П. Лазаренко получил деньги преступным путем.

3. Какое происхождение имеют деньги Павла Лазаренко?

Павел Иванович Лазаренко был осужден по приговору по делу "США против Павла Ивановича Лазаренко" за отмывание денег на территории США.

Преступление "отмывания денег" является сложным преступлением, оно состоит из двух частей, где обязательно должно быть доказано "предикатное", т.е. предыдущее преступление. То есть, чтобы доказать вину Лазаренко в отмывании денег на территории США, американская прокуратура сначала должна доказать преступное происхождение этих денег.

И в материалах дела указано, что предикатным преступлением по делу Лазаренко являются , совершенные в Украине, в частности: вымогательство, мошенничество и перевозки украденного имущества.

Доказательства, установленные в ходе уголовного процесса в США, показали, что Павел Лазаренко за время пребывания в статусе государственного служащего, в частности, находясь на посту премьера Украины, сформировал с крупными бизнесменами деловые отношения, которые носили характер вымогательства. Собранные американскими прокурорами данные также показали, что Лазаренко обманул украинский народ путем вымогательства доли владения в компаниях, проведения распределения привилегий по блату и т.д..

В суде Лазаренко признал, что пользовался схемой, по которой от любого положительного решения для бизнесменов он требовал 50% прибыли в форме “отката”. Такие решения касались продажи природных ресурсов, пшеницы, молочных продуктов и природного газа.

Сообщник Павла Лазаренко Петр Кириченко дал показания в суде, что Лазаренко работал со всеми по схеме "50/50". Также Кириченко отметил, что Лазаренко получал необходимый платеж в размере 50% прибыли от предприятий, работавших в Днепропетровской области, где он был губернатором, и эти средства распределялись по различным компаниям, контролируемым Лазаренко.

Одна из схем, послужившие основанием для накопления богатства Лазаренко, была связана с покупкой и продажей природного газа из России. Во время пребывания Лазаренко на посту главы правительства и вице-премьера он принимал участие в массовых фальсификациях во вред украинскому народу, получая значительную комиссию по купле-продаже природного газа.

Схемы вымогательства и мошенничества, которые подробно описаны в материалах уголовного дела, возбужденного против Лазаренко в США, нанесли ущерб именно украинскому народу, потому что доходы от продажи природных ресурсов Украины были направлены не в государственный бюджет, а на частные счета Павла Лазаренко.

4. Кто борется за деньги Павла Лазаренко?

Сегодня на деньги Лазаренко претендуют немало государственных и частных учреждений, компаний и лиц.

Среди них - министерство юстиции США, ликвидаторы банка в Антигуа, принадлежавшего Павлу Лазаренко, консалтинговая фирма UTICo, украинский бизнесмен Алексей Дитятковский, российский , семья Павла Лазаренко т.п..

Претензии министерства юстиции США. Министерство юстиции США имеет доминирующее право на получение средств Лазаренко, поскольку последний был задержан и признан виновным на территории США согласно законодательству США. Министерство юстиции США с 2005 года ожидает решения относительно денег Лазаренко в окружном суде в Вашингтоне.

Претензии Газпрома. Газпром России претендовал на 65 миллионов долларов, ссылаясь на решение российского суда, согласно которому ЕЭСУ задолжала России в 2001 году. Однако суд Вашингтона .

Претензии UTICO. UTICо, компания из штата Массачусетс, которая была привлечена Генпрокуратурой Украины в 1998 году для оказания помощи в расследовании деятельности компании "Единые энергетические системы Украины" ЕЭСУ и United Energy International ООО ЮЭИЛ, в Лондоне.

UTICO утверждает, что имеет право на выплату 12% от любых возвращенных средств за свои услуги для ГПУ. Компания считает, что сыграла важную роль в замораживании 144-х миллионов долларов, принадлежавших Balford Trust в Гернси в 1998 году, конечным владельцем траста является Павел Лазаренко, - поэтому имеет право на свою долю денег Лазаренко.

Претензии Дитятковского . Истец Алексей Дитятковский, бывший владелец фирмы "Днепронефть", утверждает, что потерпел убытки на сумму 1,38 млн долларов из-за вымогательства П. Лазаренко "отката". Господин Дитятковский утверждает, что он был одним из бизнес-лиц, обязанных платить процент от прибыли или отдавать часть своего бизнеса господину Лазаренко. Суд в США отклонил иск Дитятковского.

Претензии ликвидаторов Eurofed Bank. Ликвидаторы Eurofed Bank в Антигуа, принадлежащего Лазаренко, утверждают, что должны возместить долги банка перед третьими лицами, не связанных с Лазаренко. По их оценкам, сумма, необходимая для оплаты этих долгов, составляет около 3,9 миллионов долларов США.

5. Предпринимало ли правительство Украины попытки вернуть деньги Лазаренко в Украину?

Правительство Украины в лице Генпрокуратуры предпринимало попытки вернуть деньги Лазаренко в Украину.

Как известно, 14 мая 1998 года генеральный прокурор Богдан Ференц подписал договор с компанией UTICo по правовой помощи в возврате денег Павла Лазаренко в Украину за 12% комиссии от возвращенной суммы. Преемник Ференца, Михаил Потебенько расширил сферу деятельности UTICo и уполномочил их возвращать деньги, вывезенные из Украины Петром Кириченко.

Однако, в сентябре 2003 года Печерский районный суд Киева постановил, что доверенность, выданная UTICо Управлением ГПУ, не имеет юридической силы, поскольку последние не имели юридических полномочий распоряжаться государственным имуществом или делегировать такое право компании UTICo.

Верховный суд Украины оставил в силе решение Печерского райсуда 14 июня 2006 года. Министерство юстиции Украины в письмах от 23 июля 2010 гоад № 39-41.934 и 21 сентября 2010 года подтвердило, что UTICо не могла представляли интересы Украины в судах США в отношении имущества Павла Лазаренко и Петра Кириченко.

Помимо привлечения UTICо, других попыток по возврату денег Лазаренко правительство Украины не предпринимало.

Да и вряд ли подобные попытки были бы успешными. Ведь официальный Вашингтон неоднократно отмечал о необходимости возвращать украденные активы именно пострадавшим народам, а не назад в руки коррумпированных политиков и диктаторов.

Итак, судьба 250 миллионов долларов, преступно добытых и “отмытых” Павлом Лазаренко, находится в руках окружного суда Вашингтона. Судебный процесс уже идет 8 лет и продлится еще несколько месяцев. А собственно возврат денег может длиться еще дольше.